上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆董事會第十六次會議于2011年5月23日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過如下議案：

　　1、審議通過《投資理財(cái)報告》的議案

　　董事會同意《投資理財(cái)報告》，授權(quán)經(jīng)理部門在繼續(xù)貫徹投資管理、資金監(jiān)管和內(nèi)部控制三分離的原則基礎(chǔ)上規(guī)范運(yùn)作，在不超過5億元人民幣范圍內(nèi)進(jìn)行投資理財(cái)，有效期為自董事會批準(zhǔn)之日起一年。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會

　　2011年5月25日