洛陽玻璃股份有限公司關于續(xù)聘審計機構(gòu)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　洛陽玻璃股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于2011年5月26日召開，會議應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會議由公司董事長宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，經(jīng)與會董事一致同意，會議形成決議如下：

　　大信會計師事務所有限公司和大信梁學濂（香港）會計師事務所分別為公司2010年度國內(nèi)和境外審計機構(gòu)，鑒于他們對本公司的持續(xù)了解及較高的*水平，董事會決定續(xù)聘上述機構(gòu)為本公司2011年度的國內(nèi)及境外審計機構(gòu)，同時提請股東大會批準并授權(quán)董事會決定其薪酬。

　　特此公告

　　洛陽玻璃股份有限公司董事會

　　2011年5月26日