洛陽玻璃股份有限公司

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

洛陽玻璃股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議于2011年7月6 日召開，會議應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會議由公司董事長宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，經(jīng)與會董事一致同意，會議形成決議如下：

為落實國務院辦公廳《關(guān)于依法打擊和防控資本市場內(nèi)幕交易的意見的通知》（國辦發(fā)【2010】55號）文件精神和監(jiān)管部門的相關(guān)要求，進一步加強公司內(nèi)幕信息管理，防范內(nèi)幕交易，董事會審議通過了公司制定的《洛陽玻璃股份有限公司內(nèi)幕交易防控方案》。

特此公告

洛陽玻璃股份有限公司董事會

2011年7月6日