福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要提示:
本次會(huì)議沒有增加、否決或變更提案的情況。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年11月25日下午3：00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，出席本次會(huì)議的股東（含股東代理人）共8人，登記股數(shù)709，790，542股，占公司股本總額（2，002，986，332股）的35.44%。本次會(huì)議由公司董事局召集，并由公司董事長(zhǎng)曹德旺先生主持。本公司部分董事、監(jiān)事、*管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（證監(jiān)發(fā)[2006]21號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過了《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》，表決結(jié)果為：同意8人，代表股份709，790，542股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。
本次大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所劉超律師、蔣浩律師出席見證，并出具《法律意見書》�！斗梢庖姇氛J(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二○一○年十一月二十五日
