證券簡(jiǎn)稱：洛陽玻璃證券代碼：600876編號(hào)：臨2010-037

　　洛陽玻璃股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議

　　洛陽玻璃股份有限公司("本公司")于2010年11月30日上午九時(shí)整在中華人民共和國("中國")河南省洛陽市西工區(qū)本公司一樓接待室召開了2010年第三次臨時(shí)股東會(huì)(下稱"股東大會(huì)")，出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)1人，代表本公司有表決權(quán)股份數(shù)為1,421,402股，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事董事長(zhǎng)宋建明先生主持。

　　二、提案審議情況

　　股東大會(huì)以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：

　　1、批準(zhǔn)及確認(rèn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、其條款及條件、其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易和其執(zhí)行情況；（詳情見本公司2010年9月30日登載在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的本公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易公告）；

　　同意：1,421,402股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　該議案獲得通過。

　　2、批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)任何一位董事代表本公司（其中包括）簽署、執(zhí)行、完成、交付或授權(quán)其它人士簽署、執(zhí)行、完成、交付所有有關(guān)文件及契據(jù)，并授權(quán)董事作出彼等酌情認(rèn)為實(shí)行及實(shí)施債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所必須、恰當(dāng)或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權(quán)其它人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認(rèn)為適合并符合本公司利益的情況下豁免遵守債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議任何條款或就債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為。

　　同意：1,421,402股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　該議案獲得通過。

　　于臨時(shí)股東大會(huì)之日，本公司已發(fā)行股份總數(shù)為500,018,242股。鑒于*大股東洛玻集團(tuán)是上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓的關(guān)聯(lián)方，洛玻集團(tuán)及其聯(lián)系人持有159,018,242股股份，故于上述所有項(xiàng)議案中無投票權(quán)。

　　三、律師見證情況

　　股東大會(huì)由香港證券登記有限公司委托河南九都律師事務(wù)所孫喆律師擔(dān)任點(diǎn)票監(jiān)察員，進(jìn)行書面投票點(diǎn)票工作。

　　本次股東大會(huì)由河南九都律師事務(wù)所孫喆律師、李曉輝律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、股東大會(huì)決議

　　2、河南九都律師事務(wù)所出具的法律意見書

　　洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2010年11月30日