2011 年*次臨時股東大會資料

第三條 公司召開股東大會審議下列事項的，應當向股東提供網(wǎng)絡投票方式：

（一）公司發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債券及中國證券監(jiān)督管理委員會認可的其他證券品種；

（二）公司重大資產(chǎn)重組；

（三）公司以超過當次募集資金金額 10%以上的閑置募集資金暫時用于補充流動資金；

（四）公司股權(quán)激勵計劃；

（五）股東以其持有的公司股權(quán)償還其所欠公司債務；

（六）對公司和社會公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項；

（七）公司章程規(guī)定需要提供網(wǎng)絡投票方式的事項；

（八）上海證券交易所要求提供網(wǎng)絡投票方式的事項。

第四條公司召開股東大會并向股東提供網(wǎng)絡投票方式的，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過股東大會網(wǎng)絡投票方式行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇一種表決方式。同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他方式重復進行表決的，以*次投票結(jié)果為準。

第五條 公司可以委托上海證券交易所*的上證所信息網(wǎng)絡有限公司（以下簡稱“信息公司”） 提供股東大會網(wǎng)絡投票相關(guān)服務，并與信息公司簽訂服務協(xié)議，明確服務內(nèi)容及相應的權(quán)利義務。

第二章 股東大會網(wǎng)絡投票的通知與準備

第六條公司在刊登股東大會通知時，應當同時向信息公司提交股東大會網(wǎng)絡投票申請，并在上海證券交易所網(wǎng)站填報股東大會預告信息。股東大會通知中應當包括網(wǎng)絡投票時間、股權(quán)登記日、投票操作流程、審議事項等內(nèi)容。

第七條出現(xiàn)股東大會延期情形的，召集人應當在原定召開日前至少兩個交易日發(fā)布通知，說明延期的具體原因及延期后的股東大會網(wǎng)絡投票時間。

第八條符合規(guī)定條件的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容，并重新編制網(wǎng)絡投票操作流程，對增加的臨時提案接原提案順序連續(xù)編號。提案人在會議現(xiàn)場提出的臨時提案或其他未經(jīng)公告的臨時提案，均不列入股東大會表決事項。

第九條出現(xiàn)股東大會取消提案情形的，召集人應當在原定召開日前至少兩個交易日發(fā)布通知，說明取消的具體原因及提案取消后股東大會擬審議的事項，并重新編制網(wǎng)絡投票操作流程，對取消的提案保留其對應的編號，提案名稱相應改為“提案取消”。

第十條公司應當在股東大會召開三個交易日以前，向信息公司報送股權(quán)登記日登記在冊的全部股東數(shù)據(jù)。證券投資基金參與股東大會網(wǎng)絡投票的，該基金應當在股權(quán)登記日后兩個工作日內(nèi)向信息公司報送用于投票的股東賬戶。