2011 年*次臨時股東大會資料

會議議題之三：

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于修改公司章程的議案

各位股東：

根據(jù)福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際情況和發(fā)展需要，公司擬對《公司

章程》進行如下修改：

一、《公司章程》第十九條原文為：

“公司股份總數(shù)為 2，002，986，332 股。公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 2，002，986，332 數(shù)，其中：外資股462，576，337 股（三益發(fā)展有限公司持股 450，489，732 股，占總股本的 22.49%；鴻僑海外有限公司持股12，086，605 股，占總股本的 0.6%），占總股本的 23.09%。內(nèi)資股 1，540，409，995 股（社會公眾股持股1，300，320，911 股，占總股本的 64.92%；福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司持股 240，089，084 股，占總股本的 11.99%），占總股本的 76.91%。”

現(xiàn)修改為：

“第十九條 公司股份總數(shù)為 2，002，986，332 股。公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 2，002，986，332 數(shù)，其中：外資股 402，665，421 股（三益發(fā)展有限公司持股 390，578，816 股，占總股本的 19.50%；鴻僑海外有限公司持股 12，086，605 股，占總股本的 0.6%），占總股本的 20.10%。內(nèi)資股 1，600，320，911 股（社會公眾股持股 1，300，320，911 股，占總股本的 64.92%；河仁慈善基金會持股 300，000，000 股，占總股本的 14.98%），占總股本的 79.90%。”

（此條修改議案已經(jīng)公司 2011 年 4 月 21 日召開的第六屆董事局第二十次會議審議通過）。

二、《公司章程》第八十條原文為：

“公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。”

現(xiàn)修改為：