2011 年*次臨時股東大會資料

會議議題之一：

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司在俄羅斯卡盧加州首府卡盧加市大眾工業(yè)園區(qū)注冊成立

中國福耀（俄羅斯卡盧加州）玻璃工業(yè)有限公司（暫定名）的議案

各位股東：

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在俄羅斯卡盧加州首府卡盧加市大眾工業(yè)

園區(qū)注冊成立一家全資子公司“中國福耀（俄羅斯卡盧加州）玻璃工業(yè)有限公司”（暫定名，*終以當(dāng)

地公司登記機關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

中國福耀（俄羅斯卡盧加州）玻璃工業(yè)有限公司基本情況如下：

注冊地址：卡盧加市大眾工業(yè)園區(qū)；

法定代表人：曹德旺；

投資總額：20，000 萬美元；注冊資本：6，000 萬美元；其中：投資者福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限

公司占 100%。

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；

經(jīng)營范圍：汽車用安全玻璃的生產(chǎn)與銷售；

資金來源：自籌；

董事委派：公司委派曹德旺先生、陳繼程先生、曹暉先生、陳向明先生、白照華先生出任中國福

耀（俄羅斯卡盧加州）玻璃工業(yè)有限公司的董事；

授權(quán)事項：公司董事局提議股東大會授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表本公司簽署、執(zhí)行與本次投

資有關(guān)的一切法律性文件，并辦理一切相關(guān)事宜。

以上議案，提請本次臨時股東大會予以審議。

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

二 O 一一年六月二十四日