2011 年*次臨時股東大會資料

四、《公司章程》*百一十二條原文為：

“董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會和召集、主持董事局會議；（二）督促、檢查董事局決議的執(zhí)行；（三）一次性運用公司資產(chǎn)所作出的資產(chǎn)處置（含購買、出售、置換、報廢資產(chǎn)）、對外投資等事項的權(quán)限，不超過公司*近一次經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值（按合并財務(wù)報表中歸屬于母公司所有者權(quán)益計算）的 5%；（四）董事局授予的其他職權(quán)。”

現(xiàn)修改為：

“*百一十二條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事局會議；

（二）督促、檢查董事局決議的執(zhí)行；

（三）一次性運用公司資產(chǎn)所作出的資產(chǎn)處置（包括但不限于購買、出售、置換、報廢資產(chǎn)）、對外投資、委托理財、委托貸款、租入或租出資產(chǎn)、以資產(chǎn)抵押或質(zhì)押方式為公司自身債務(wù)提供擔(dān)保等事項的審批權(quán)限，不超過公司*近一次經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值（按合并財務(wù)報表中歸屬于母公司所有者權(quán)益計算）的 5%；

（四）決定單筆金額不超過人民幣 3，000 萬元并且在一個會計年度內(nèi)累計不超過人民幣 5，000萬元的對外捐贈或贊助事項；

（五）董事局授予的其他職權(quán)。”

五、《公司章程》*百二十四條原文為：

“公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事局聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理 2-4 名，由董事局聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事局秘書為公司*管理人員。”

現(xiàn)修改為：

“*百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事局聘任或解聘。 公司設(shè)副總經(jīng)理 4-6 名，由董事局聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事局秘書為公司*管理人員。” 本次對《公司章程》所作的修改，須經(jīng)公司股東大會審議通過后生效。

以上議案，提請本次臨時股東大會予以審議。

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

二 O 一一年六月二十四日