2011 年*次臨時(shí)股東大會(huì)資料

“第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。

公司召開股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式：

（一）公司發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債券及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的其他證券品種；

（二）公司重大資產(chǎn)重組；

（三）公司以超過(guò)當(dāng)次募集資金金額 10%以上的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；

（四）公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

（五）股東以其持有的公司股權(quán)償還其所欠本公司債務(wù)；

（六）對(duì)公司和社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)；

（七）公司章程規(guī)定需要提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的事項(xiàng)；

（八）上海證券交易所要求提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的事項(xiàng)。”

三、《公司章程》*百一十條原文為：

“董事局應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)*、*人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

董事局一次性運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的資產(chǎn)處置（含購(gòu)買、出售、置換資產(chǎn)）、對(duì)外投資、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)的權(quán)限，不超過(guò)公司*近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的 20%，并應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序； 超過(guò)公司*近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的 20%的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)*、*人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者對(duì)外擔(dān)保金額超過(guò)公司*近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。”

現(xiàn)修改為：

“*百一十條董事局應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)*、*人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

董事局一次性運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的資產(chǎn)處置（包括但不限于購(gòu)買、出售、置換、報(bào)廢資產(chǎn)）、對(duì)外投資、委托理財(cái)、委托貸款、租入或租出資產(chǎn)、以資產(chǎn)抵押或質(zhì)押方式為公司自身債務(wù)提供擔(dān)保等事項(xiàng)的審批權(quán)限，不超過(guò)公司*近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的 20%，并應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；