2011年*次臨時(shí)股東大會(huì)資料

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2011 年*次臨時(shí)股東大會(huì)

會(huì) 議 資 料

二 O 一一年六月二十四日

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2011 年*次臨時(shí)股東大會(huì)資料

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2011 年*次臨時(shí)股東大會(huì)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程

一、致開(kāi)幕詞。

二、主持人宣布出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)、代表股份數(shù)及占公司股份總額的比例。

三、主持人宣布大會(huì)議事規(guī)則及唱票人、計(jì)票人、監(jiān)票人名單。

四、本次會(huì)議逐項(xiàng)審議下列議案：

(1)《關(guān)于公司在俄羅斯卡盧加州首府卡盧加市大眾工業(yè)園區(qū)注冊(cè)成立中國(guó)福耀（俄羅斯卡盧加州）玻璃工業(yè)有限公司（暫定名）的議案》；

(2)《關(guān)于本公司投資 2 億美元在俄羅斯卡盧加州首府卡盧加市大眾工業(yè)園區(qū)建設(shè)汽車(chē)安全玻璃項(xiàng)目的議案》；

(3)《關(guān)于修改公司章程的議案》；

(4)《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》。

五、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東進(jìn)行投票表決。

六、清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)表決票，主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布議案是否通過(guò)。

七、公司聘請(qǐng)的律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。

八、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東發(fā)言。

九、致閉幕詞。